证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2015-100 广东天龙油墨集团股份有限公司 关于高级管理人员职务调整并聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司近日收到总裁冯新平先生的辞呈，冯新平先生因工作调整向董事会申请辞去总裁职务，辞呈自送达董事会起生效。冯新平先生辞去总裁职务后，公司聘任其为副总裁，并继续担任公司油墨事业部总经理一职。公司于2015年12月10日召开了公司第三届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》，决议聘任程宇先生为公司总裁（程宇先生个人简历详见附件），聘任冯新平先生为公司副总裁。董事会决议公告已刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。公司独立董事对此次聘任事项发表了同意的独立意见：经核查，我们认为拟聘任为公司总裁的程宇先生和拟聘任副总裁的冯新平先生不存在《公司法》第146条所规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中对高级管理人员的任职资格要求。程宇先生的教育背景、工作经验和专业能力能够胜任其岗位职责要求，本次提名和聘任程序规范，我们同意本次聘任事项。特此公告。广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二一五年十二月十日 附：新聘总裁工作简历 程宇先生：中国国籍，无永久境外居留权，1978年生，EMBA。现任全资子公司北京煜唐联创信息技术有限公司总经理。2008年以来任品众互动广告（北京）有限公司监事，2012年以来任北京煜唐联创信息技术有限公司总经理。程宇先生现直接持有公司45,734,389股股份，所持股份占公司股份总数的15.74%；另外，程宇先生与其配偶马晓霞女士共同出资设立的芜湖联企投资咨询合伙企业（有限合伙）持有公司5,716,799股股份，所持股份占公司股份总数的1.97%。除此之外，程宇先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第146条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
